Департамент права и защиты
Екатеринбург: (343) 382-27-59
Тюмень: 8 (992) 343-30-31
Москва: 8 (929) 217-83-99

Проверка благонадежности бизнес-партнеров

ИП и руководителям организаций необходимо внимательно подходить к выбору деловых партнеров, чтобы не пострадать от действий мошенников. Проведение профессиональной проверки благонадежности бизнес-партнеров – эффективный метод обеспечения безопасности сделки, который поможет наладить устойчивые и полезные деловые связи.

Возможные риски

Помощь компетентных специалистов по экономической безопасности позволит избежать сотрудничества с фиктивными, неплатежеспособными, недобросовестными компаниями. Проверка партнеров по бизнесу обеспечит точное прогнозирование последствий сделки и принятие наиболее выгодных управленческих решений.

Исследование финансовой деятельности контрагента позволит выявить частое участие в судебных процессах, факты привлечения к административной и уголовной ответственности, объявление в розыск учредителей организации.

Когда стоит инициировать проверку

Специалисты «Департамента права и защиты» помогут Вам снизить финансовые риски и убедиться в добропорядочности контрагентов в случае:

  • планирования крупных финансовых операций;
  • приобретения или продажи имущества;
  • приема новых сотрудников, которым доверяется конфиденциальная коммерческая информация;
  • открытия совместного бизнеса.

Виды услуг

Для проверки бизнес-партнеров квалифицированный специалист «Департамента права и защиты» проводит комплексное исследование предстоящей сделки и ее участников. Для подтверждения статуса контрагента устанавливается и проверяется:

  • адрес и банковские реквизиты, размер уставного капитала;
  • ФИО и репутация учредителей, руководителей организации;
  • количество и результаты судебных дел, исполнительных производств;
  • уровень платежеспособности, данные об имущественном состоянии;
  • итоги коммерческой деятельности.
< Назад